وزارت خزانه داری ایالات متحده

خزانه داری شبکه بزرگ حمایت از رهبر عالی و وزیر اطلاعات ایران را هدف قرار می دهد

واشنگتن - وزارت امور خارجه وزارت خزانه داری دارایی های خارجی (OFAC) امروز علیه یک شبکه اصلی حمایت از رهبر عالی ایران ، بنیاد انقلاب اسلامی MOSTAZAFAN (Bonyad Mothazafan یا بنیاد) ، یک کنگره عظیم از برخی اقدام کرد. 160 دارایی در بخش های کلیدی اقتصاد ایران ، از جمله امور مالی ، انرژی ، ساخت و ساز و معدن. در حالی که بونید مصازافان ظاهراً یک سازمان خیریه است که متهم به ایجاد مزایایی برای فقرا و مظلوم است ، از طرف مردم ایران سلب مالکیت می شود و توسط رهبر عالی علی خامنه ای برای غنی سازی دفتر خود ، پاداش متحدین سیاسی خود و آزار و اذیت دشمنان رژیم استفاده می شود. بشر

OFAC همچنین مطابق مقامات حقوق بشر ، وزیر اطلاعات و امنیت ایران ، محمود الوی را تعیین می کند. وزارت اطلاعات و امنیت ایران (MOIS) نقش مهمی در نقض حقوق بشر رژیم ایران علیه شهروندان ایران ، از جمله در اعتراضات نوامبر 2019 داشته است.

استیون تی منوچین ، وزیر امور خارجه گفت: "رهبر عالی ایران از استخوانی موزازافان برای پاداش دادن متحدین خود به بهانه امور خیریه استفاده می کند.""ایالات متحده همچنان به هدف قرار دادن مقامات کلیدی و منابع تولید درآمد ادامه خواهد داد که سرکوب مداوم رژیم از مردم خود را امکان پذیر می کند."

BONYAD MOSTAZAFAN: یک کنگلومرای اقتصادی که توسط رهبر عالی کنترل می شود

اقدام امروز بنیاد انقلاب اسلامی MOSTASAFAN ، همچنین به عنوان استخواد مصازافان یا بنیاد شناخته می شود. رهبری آن ، به ریاست پارویز فتح ، رسمی سابق سپاه انقلابی اسلامی (IRGC). و 50 شرکت تابعه Bonyad Mostazafan در بخش های کلیدی مانند انرژی ، معدن ، تدارکات ، فناوری اطلاعات و خدمات مالی ، که به طور جمعی بخش قابل توجهی از امپراتوری اقتصادی چند میلیارد دلاری استخوانی را به حساب می آورند. این نهادها و افراد به موجب دستور اجرایی (E. O.) 13876 تعیین می شوند ، که رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران و دفتر رهبر عالی ایران (SLO) و همچنین شرکت های وابسته آنها را هدف قرار می دهد.

Bonyad Mestazafan در پی انقلاب اسلامی برای مصادره و مدیریت اموال ایجاد شد ، از جمله این امر که در اصل متعلق به اقلیت های مذهبی مانند بهائی ها و یهودیان است. این بنیاد از آن زمان به عنوان منبع قدرت ، ثروت و نفوذ برای رهبر عالی و حلقه درونی وی ظاهر شده است.

Bonyads سازمانهای مات و شبه رسمی مات هستند که توسط مقامات فعلی و سابق دولت و روحانیون کنترل می شوند که مستقیماً به رهبر عالی گزارش می دهند. استخوانها از دولت ایران ، از جمله معافیت های مالیاتی ، مزایایی دریافت می کنند ، اما نیازی به تصویب بودجه آنها نیست. آنها بخش قابل توجهی از اقتصاد غیر پترولئمه ایران را به خود اختصاص می دهند ، با این که این بنیاد بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص می دهد.

ثروت اقتصادی گسترده استنیاده موزازافان تا حدودی نتیجه سلب مالکیت دارایی و تجارت با مدیران حقوق بشر و کسانی است که با حمایت ایران از تروریسم بین المللی درگیر هستند. از سال 2017 ، این بنیاد توسط نیروهای اجرای قانون جمهوری اسلامی ایران ، IRGC و وزارت دفاع و نیروهای مسلح ایران (MODAFL) ، تقریباً 2. 5 میلیون دلار بدهی تجاری بدهد ، که همه قبلاً تحت عنوان مشخص شده اندمقامات متعدد ، از جمله مقامات ضد تروریسم. بنیاد شهدا بین سالهای 2016 تا 2017 بدهی مشابه 1. 65 میلیون دلار را به بنیاد بازپرداخت کرد.

علی رغم تأثیر بزرگ خود در اقتصاد ایران ، استناد مصازافان خارج از نظارت دولت عمل می کند و به دلیل حکم در سال 1993 توسط رهبر عالی ، از پرداخت مالیات بر درآمد چند میلیارد دلاری خود معاف است. رهبر عالی این اختیار را دارد که حساب های اصلی خود را تنظیم کند و شخصاً سود خود را از دارایی های بنیاد ، که جیب های متحدین خود را نیز خط می کند ، تنظیم کند. بین سالهای 2015 و 2016 ، این بنیاد مبالغ زیادی را به SLO منتقل کرد. در سال 2017 ، این بنیاد از نظر مالی به نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری ایران کمک کرد. مدیران بنیاد برای کارزار کاندیدای ابراهیم ریزی ، عضو دایره داخلی رهبر عالی و رئیس فعلی قوه قضاییه ، که گفته می شود با به اصطلاح "کمیسیون مرگ" که دستور اعدام های غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی را در سال 1988 انجام داده است ، کار کردند. Raisi به موجب E. O. تعیین شد. 13876 در نوامبر 2019.

از سال 2020 ، به گفته رئیس جمهور بونید مصازافان ، فاته ، خواص بنیاد توسط IRGC ، نیروی دریایی ایران ، پارلمان ایران (MAJLES) و رئیس جمهور پیشین محمود احمدی نژاد اشغال شده است که هیچ یک از آنها هزینه ای برای انجام این کار ندارند. احمدی نژاد دفتر خود را در یک ملک مجلل متعلق به بنیاد مستقر می کند و به ارزش 50 میلیون دلار در یک محله ثروتمند تهران ارزش دارد.

سوءاستفاده از دارایی های Bonyad Mestazafan نیز به نفع حلقه درونی رهبر عالی است. Gholam-Ali Haddad-Adel ، یک محرمانه Khamenei و پدر و مادر پسرش Mojtaba Khamenei ، دارایی بنیاد را به ارزش حدود 100 میلیون دلار اشغال می کند و اجاره ای بسیار پایین تر از نرخ بازار پرداخت می کند. عضو شورای مصلحت ایران ، حداد-آدل ، طبق E. O. تعیین شد. 13876 در نوامبر 2019. Mojtaba Khamenei به طور همزمان مطابق با E. O. 13876 در کنار حداد-آدل.

در حالی که رهبر عالی خود و متحدین خود را غنی می کند ، مأموریت اصلی بنیاد برای مراقبت از فقرا به یک هدف ثانویه تبدیل شده است. به گفته رئیس جمهور قبلی این بنیاد ، در سالهای گذشته به اندازه هفت درصد سود بنیاد برای پروژه هایی با هدف کاهش فقر هزینه شده است.

Bonyad Mestazafan به موجب E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم رهبر عالی ایران.

Parviz Fattah ، پل Bonyad Mestazafan به IRGC

Bonyad Mothazafan روابط نزدیکی با IRGC ، که توسط رئیس بنیاد فعلی و افسر سابق IRGC Parviz Fattah ، شخصی سازی شده است ، حفظ می کند. در ژوئیه سال 2019 به ریاست بنیاد توسط رهبر عالی منصوب شد ، پیش از این به عنوان وزیر انرژی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد قبل از انتصاب خود به عنوان مدیر عامل Bonyad Taavon Sepah مرتبط با IRGC خدمت می کرد. وی بعداً به عنوان رئیس کمیته امداد امام خمینی ، که شعبه لبنان به موجب مقامات ضد تروریسم در سال 2010 به دلیل مالکیت یا کنترل تحت کنترل و ارائه پشتیبانی مالی و مادی از حزب الله ، خدمت کرد.

Fattah که به دلیل وفاداری خود به رهبر عالی مشهور است ، با مقامات ارشد IRGC-QODS (IRGC-QF) ارتباط برقرار کرده است. به گفته فتح ، فرمانده سابق IRGC-QF Qassem Soleimani به دنبال کمک های فاتا برای تأمین مالی تیپ Fatemiyoun ، یک شبه نظامی به رهبری IRGC-QF متشکل از مهاجران و پناهندگان افغان در ایران بود که تحت تهدید دستگیری یا تبعید قرار گرفتند. چند صد مبارز بخش Fatemiyoun ، از جمله کودکان در سن 14 سالگی ، در جنگ به منافع ایران در جنگ داخلی سوریه درگذشت. تیپ Fatemiyoun ، مانند خود IRGC-QF ، مطابق با ضد تروریسم و مقامات حقوق بشر تعیین می شود.

Fattah امروز به موجب E. O. تعیین می شود. 13876 به دلیل اینکه توسط رهبر عالی ایران به عنوان رئیس یک نهاد واقع در ایران منصوب شده است ، و به دلیل عمل یا گفته شده برای عمل یا به نمایندگی از طرف مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی MOSSAZAFAN ، منصوب شده است. Fattah قبلاً طبق E. O. تعیین شده بود. 13382 ، یک مرجع ضد گسترش ، برای عمل به نمایندگی از طرف و ارائه خدمات به Bonyad Taavon Sepah ، سازمانی که مطابق با E. O تعیین شده است. 13382 در دسامبر 2010 برای ارائه خدمات به IRGC.

OFAC همچنین چندین معاونان استخوانی موزازافان را که توسط آنها منصوب شده اند ، تعیین می کند و مستقیماً به Fattah گزارش می دهد و متهم به مدیریت کارکردهای کلیدی تجارت برای بنیاد است.

امیر-مانسور بورگی ، جاواد غناات ، خوسرو مختاری و محمد الی یزدان جو به موجب E. O. 13876 به دلیل عضویت در هیئت مدیره یا مدیر ارشد اجرایی BONYAD MOSTASAFAN.

موجودات متعلق به موزازافان یا کنترل شده

Bonyad Mestazafan کنترل امپراتوری اقتصادی خود را از طریق شبکه ای از شرکت های نگهدارنده که تقریباً در هر بخش از اقتصاد ایران لمس می کند ، حفظ می کند. امروز ، OFAC هفت نفر از این شرکت ها را به همراه ده ها تن از اشخاص فرعی متعلق به یا کنترل خود ، و همچنین تعدادی از شرکتهای تابعه "مستقل" متعلق به یا کنترل و شرکت های فرعی متعلق به آنها ، تعیین می کند.

شرکت توسعه انرژی سینا

شرکت توسعه انرژی سینا (SEDCO) ، یک انرژی انرژی از استخوانی موزازافان و دومین صادرکننده بالاترین صادرکننده و تولید کننده بنیاد ، در زمینه های اکتشاف انرژی ، حفاری و پالایش فعال است. SEDCO به موجب E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی موزازافان.

شرکت های فرعی مستقر در ایران SEDCO شرکت Payandan ، شرکت پالایش لاستیک زغال سنگ ، شرکت مالی و سرمایه گذاری Pishro Iran ، حفاری و اکتشافات-Gostar Pars و شرکت حفاری شمالی نیز به موجب E. O تعیین می شوند. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی موزازافان.

علاوه بر این ، OFAC مدیر عامل SEDCO ، Javad Oji را تعیین می کند. Javad Oji به موجب E. O. تعیین می شود. 13876 به دلیل عضویت در هیئت مدیره یا مدیر ارشد اجرایی SEDCO.

نفت بهران

نفت بهران ، یک سرمایه گذاری مشترک بین Sedco و Bonyad Mostazafan مبنی بر صادرات سوخت به رژیم اسد در سوریه ، طبق E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی موزازافان.

شرکت های تابعه مستقر در ایران Behran Oil شرکت BEH TAM RANAKAR ، شرکت بازرگانی بهران و شرکت صنایع شیمیایی Tabchem به موجب E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، روغن بهران.

شرکت توسعه صنایع معدن کاو پارس

شرکت توسعه صنایع معدن کاو پارس (KMID) ، شرکت هلدینگ شرکت های معدن و فلزات استخوانی موزازافان ، طبق E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی موزازافان.

شرکت های فرعی مستقر در ایران KMID Pars Sarralle Company ، Damavand Mining ، شرکت سیمان تهران ، شرکت آلومینیوم Kaveh Khozestan ، شرکت Arvand Kaveh Steel ، شرکت Kaveh Shargh Steel ، و شرکت South Kaveh Steel به موجب E. O تعیین می شوند. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، kmid. تجارت بین المللی و فناوری صنعتی مستقر در آلمان ITRITEC GMBH ، که فناوری هایی را از خارج از کشور به نفع صنعت معدن ایران تهیه می کند ، و شرکت Turira مستقر در ترکیه ، هر دو شرکت تابعه KMID نیز به موجب E. O تعیین می شوند. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، kmid. شرکت مهندسی و مدیریت سومیک مستقر در ایران ، شرکت حمل و نقل بین المللی تهران و توسعه Pishgaman Horizon Development شرکت بازرگانی تجارت ایران به موجب E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی موزازافان.

علاوه بر این ، OFAC مدیر عامل KMID ، سید محمد آتاباک را تعیین می کند. سید محمد آتاباک مطابق با E. O. 13876 به دلیل عضویت در هیئت مدیره یا مدیر ارشد اجرایی KMID.

شرکت هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا و بانک سینا

شرکت هلدینگ مالی و سرمایه گذاری SINA ، شرکت هلدینگ Bonyad Mestazafan در صنعت سرمایه گذاری و خدمات مالی ، طبق E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی موزازافان.

بانک سینا ، که قبلاً مطابق با E. O. تعیین شده بود. 13224 ، یک مرجع ضد تروریسم ، امروز به موجب E. O. تعیین می شود. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی موزازافان. شرکت تابعه مستقر در ایران بانک سینا ، شرکت مبادله ارز سینا ، که ارز خارجی را برای بانک مرکزی ایران و شرکت نفت بهران تهیه کرده است ، طبق E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، بانک سینا.

علاوه بر این ، OFAC اعضای اصلی بانک سینا و سینا را رهبری شرکت هلدینگ مالی و سرمایه گذاری در حال تعیین می کند. محمد اسکانداری و محسن آلخانی به موجب E. O. 13876 به دلیل عضویت در هیئت مدیره یا مدیر ارشد اجرایی SINA Financial. سید ضیا ایمانی به موجب E. O. تعیین می شود. 13876 به دلیل عضویت در هیئت مدیره یا مدیر ارشد اجرایی بانک سینا.

شرکت Omran VA Maskan Iran و شرکت Paya Saman Pars

شرکت Omran VA Maskan Iran و شرکت Paya Saman Pars ، شرکت های هلدینگ Bonyad Motazafan در صنعت ساخت و ساز ، طبق E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی موزازافان.

شرکت های فرعی مستقر در شرکت Paya Saman Pars شرکت رامان ، شرکت ملی ساخمن ، شرکت روزانه و شرکت تالون به موجب E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی موزازافان.

شرکت مراکز گردشگری و تفریحی پارسی

شرکت مراکز گردشگری و تفریحی پارس ، شرکت هلدینگ Bonyad Mestazafan در صنایع مهمان نوازی و لجستیک ، طبق E. O. تعیین می شود. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی موزازافان.

شرکت های فرعی مستقر در ایران پارس ، شرکت توسعه خدمات دریایی SINA Port و Marine ، شرکت آژانس حمل و نقل Bonyad ، شرکت راه آهن شرقی Bonyad و شرکت راه آهن Sina Pars به موجب E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی موزازافان. کشتی باری Bosco Gilan همچنین به عنوان ملک مسدود شده شناخته می شود که در آن شرکت آژانس های حمل و نقل Bonyad علاقه دارند.

شرکت توسعه Sina Paya Sanat

شرکت توسعه Sina Paya Sanat ، شرکت هلدینگ Bonyad Mestazafan در بخش تولید صنعتی ، طبق E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی موزازافان.

شرکت های فرعی مستقر در ایران Sina Paya Sanat شرکت Sanati Doodeh Fam ، گروه صنایع گاز شیشه VA ، شرکت تولید تایر ایران ، شرکت صنعت وود شمالی ، شرکت Selkbaf ، شرکت Aliaf و شرکت نساجی Hejab به موجب E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی موزازافان. شرکت کاشی و صنایع سرامیکی سینا مطابق با E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل ، مستقیم یا غیرمستقیم ، شرکت توسعه Sina Paya Sanat Pars Company طبق E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، کاشی سینا و شرکت صنایع سرامیکی.

شرکتهای تابعه مستقل Bonyad Mestazafan

شرکت توسعه الکترونیکی ایران (IEDC) ، یک سرمایه گذاری مشترک بین صنایع الکترونیکی ایران با استخوانی استخوانی موزازافان و مودافر ، طبق E. O. تعیین می شود. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی موزازافان. IEDC صاحب اکثریت ایرانسل ، دومین شرکت بزرگ ارتباطات ایران است.

OFAC همچنین در حال تعیین شرکت Rah Negar Middle Pars و شرکت Peyvand Tejarat Atieh ایرانی مطابق با E. O. 13876 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، استخوانی موزازافان.

وزیر اطلاعات ایران محمود الوی

OFAC همچنین در حال تعیین محمود الوی ، رئیس وزارت اطلاعات و امنیت رژیم (MOIS) است که نقش مهمی در نقض حقوق بشر وحشیانه رژیم ایران علیه مردم ایران دارد. مأمورین MOIS مسئول ضرب و شتم ، سوء استفاده جنسی ، بازجویی طولانی مدت و اعترافات اجباری زندانیان ، به ویژه زندانیان سیاسی هستند. مویس در بازجویی از زندانیان ، اعدام ها و اشکال خشونت جنسی را به کار گرفته است ، و مأموران آن اعضای دین بهائی را بدون اتهام بازداشت و بازداشت کرده اند. MOIS در سال 2012 به موجب E. O. تعیین شد. 13553 ، یک اداره حقوق بشر ، مسئولیت یا همدست بودن در ارتکاب نقض حقوق بشر جدی علیه مردم ایران از 12 ژوئن 2009.

محمود الوی به موجب E. O. تعیین می شود. 13553 به دلیل عمل یا گفته شده برای عمل یا به نمایندگی از طرف ، مستقیم یا غیرمستقیم ، موها.

امروز ، وزارت امور خارجه همچنین در حال تحریم سرتیپ IRGC Heidar Abbaszadeh و سرهنگ IRGC Renza Papi تحت بند 7031 (ج) قانون مجازات وزارت امور خارجه ، عملیات خارجی و برنامه های مربوط به برنامه های مربوطه ، 2020 به دلیل درگیری آنها ، با عمل به مسئولیت فرماندهی است.، در نقض ناخالص حقوق بشر ، یعنی انکار آشکار حق زندگی. عباس زاده و پاپی به عنوان بخشی از سرکوب رژیم ایران در اعتراضات نوامبر 2019 در کشته شدن نزدیک به 150 نفر در شهر مهشهر شرکت کردند. این افراد و اعضای خانواده فوری آنها برای ورود به ایالات متحده واجد شرایط نیستند.

پیامدهای مجازات

در نتیجه اقدام امروز ، کلیه اموال و منافع املاک افراد تعیین شده در بالا برای مسدود کردن تحریم ها باید مسدود شود و در صورتی که اموال یا منافع آنها در املاک در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترل افراد آمریکایی باشد ، به OFAC گزارش شود. مقررات OFAC به طور کلی کلیه معاملات توسط افراد آمریکایی یا در داخل ایالات متحده (یا انتقال) ایالات متحده را ممنوع می کند که شامل هرگونه دارایی یا علایق در دارایی افراد مسدود شده یا تعیین شده است.

علاوه بر این ، افرادی که در معاملات خاصی با افراد یا نهادهای تعیین شده امروز انجام می شوند ، ممکن است خودشان در معرض تحریم ها قرار بگیرند. علاوه بر این ، هر موسسه مالی خارجی که آگاهانه معامله قابل توجهی را تسهیل می کند یا خدمات مالی قابل توجهی را برای هر یک از افراد تعیین شده امروز ارائه می دهد می تواند مشمول حساب خبرنگار ایالات متحده یا مجازات های حساب قابل پرداخت باشد.